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Bajo investigación las cuentas bancarias personales de Ismael Perea

Por   /  27 octubre, 2017  /  No hay comentarios

Por orden de la juez Miriam López Moreno, serán investigadas las cuentas bancarias pertenecientes al alto cargo de la Junta de Andalucía, Ismael Perea, cuyo nombre ha surgido en la investigación del fraude por 3,7 millones de euros contra los propietarios de una comunidad ubicada en Almensilla.

Ismael Perea fue propietario de una vivienda en el urbanismo en los tiempos cuando se produjo el desfalco, por esta razón es que se procedió a solicitar a las instituciones financieras mediante oficio que proporcionen detalles de las transacciones bancarias de Perea, específicamente entre el 2009 y el 2013, lo mismo que la existencia de obligaciones bancarias a las que pudo hacer pagos anticipados, lo cual va a aclarar si este pudo haber utilizado parte de ese dinero para sufragar algunos gastos y atender necesidades personales.

El hoy director general del Consorcio Fernando de los Ríos es también conocido por su hábil manejo de redes sociales, de hecho, en Andalucía es el encargado de activar las redes del Psoe, labor que hace muy eficientemente por vía de una gran cantidad de perfiles y es que de acuerdo a los resultados de las investigaciones, este fue propietario de uno de los inmuebles del urbanismo de Almensilla, identificado como Sector F, siendo para entonces miembro de la directiva de su Junta de Compensación.

Bajo investigación las cuentas bancarias personales de Ismael Perea

También se desprende de estas que como presidente tuvo a su disposición los fondos de las cuentas de la Junta de Compensación y el mismo alcanzó a hacer efectivos al menos 34 cheques que suman más de 310 mil euros, información que maneja el juzgado de Primera Instancia de Coria del Río.

Perea fue mencionado como beneficiario de una porción de los fondos desfalcados, por el principal sospechoso en el caso que se investiga, Julio Mateos, quien trabajo por aquel entonces como tesorero; lo hizo en una de sus declaraciones en el juzgado y después de haber sido deportado desde República Dominicana en el 2016, país a donde huyó un año antes con su parte del botín.

Una vez recopilada toda la información bancaria- financiera de Ismael Perea, el organismo competente debe ocuparse de analizar exhaustivamente todas las transacciones entre depósitos, pagos de cheques, cancelación de obligaciones bancarias y contrastar esto con los importes de los cheques girados contra la cuenta de la Junta de Compensación que presidía y que fueron cobrados por su persona.

Por ahora el juzgado se mantiene a la espera de que todo el detalle de la información requerida a las instituciones bancarias sea remitido en un breve lapso a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros correspondiente a la Policía Nacional para dar cumplimiento a las peticiones de oficio.

 

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